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山鹰世界控股股份公司

2019

第一季度陈说

公司代码:600567 公司简称:山鹰纸业

债券代码:122181 债券简称:12山鹰债

债券代码:136369 债券简称:16山鹰债

债券代码:110047 债券简称:山鹰转债

一、重要提示

1.1公司九尊忠济堂董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员保证季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法律责任。

1.2公司全体董事到会董事会审议季度陈说。

1.3公司负责人吴明武、主管管帐工作负责人石春茂及管帐组织负责人(anyway管帐主管人员)石春茂保证季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4本公司第一季度陈说未经审计。

二、公司首要财务数据和股东改变

2.1首要财务数据

单位:元 币种:人玻利维亚民币

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流转股东(或无限售条件股东)持股状况表

单位:股

2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

三、重要事项

3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

3.2重要事项发展状况及其影响和解决方案的鄢爽雨剖析阐明

公司将经过工业互联网展开职业笔直整合,构建工业生态渠道,使山鹰世界转型成免费全本小说,山鹰世界控股股份公司2019第一季度陈说,玳瑁为一家以客户为中心,供应环保包装全体解决方案的全球化服务商。公司经过需求调研与产品设计开发,已树立工业互联网根底事务渠道及事务团队,在华东区域试点展开包装事务的工业互联网转型。一起,公司经过在华东地区包装工业商场调查,方案后续依托马鞍山及海盐的造纸基地,充分利用工业链一体化优势,为客户供应全体包装解决方案,进一步提高商场份额。陈说期公司包装事务销量完结同比添加。凤凰纸业技改按规划稳步进行,以期上半年恢复出产,华中基地建造按方案进行,以保证按规划投产。2017年底收买的北欧纸业和联盛纸业两家子公司陈说期产销局势杰出,整合效果显著。

陈说期公司完结原纸产值115.11万吨,销量102.09万吨,销量较同期下降4.34%。瓦楞箱板纸箱销量2.80亿平方米,销量较同期添加6.46%。受商场局势和公司销售策略影响,原纸销量和收入同比略有下滑。因原材料本钱同比上升和价格同比下降,毛利率同比有所下降。公司陈说期继续改善债款结构,财务费用同比下降,货币资金较年头添加15.8亿元。

陈说期内重要事项发展状况如下:

1、公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司(以下简称“浙江山鹰”)的直接控股子公司Global Win Wickliffe LLC(以下简称“Global Win”)于2018年8月签孕妈妈能够吃韭菜吗署《股权购买协议》,出资1600万美元购买Verso Wickliffe LLC(现已更名为“Phoenix Paper Wickliffe LLC”,即“凤凰纸业”或“标的财物”)100%股权。凤凰纸业坐落美国肯塔基州,现有一乙肝两对半对照表条完好的化学制浆和文明纸息旺动力一体化出产线及配套设备。本次收买前,纸浆年产能36万吨,文明纸年产能30万吨。因北美当地文明纸商场需求继续下滑,为平衡产品供应及客户需求,标的财物于2015年11月停产并一向处于搁置状况。收买完结后,公司方案投入4,200万美元对现有部分设备进行修正,使得设备到达从头工作状况。修正后,凤凰纸业将具有年产36万吨的高端牛卡纸/木浆出产能力。本次收买有助于公司在北美落地出产基地,翻开北美的包装纸商场。黄鱼依据公司《规章》等相关规则,本次收免费全本小说,山鹰世界控股股份公司2019第一季度陈说,玳瑁购事项在董事会授权董事长职权范围内,无需提交公司董事会和股东大会审议。上述收买事项已于北京时刻2018年9月6日完结交割。

2019年1月11日,北京中企华财物评价有限责任公司出具了《山鹰世界控股股份公司收买Verso Wickliffe LLC股权收买价格分摊评价咨询陈说》(中企华评资字【2019】第1010号),Verso Wickliffe LLC到2018年9月6日的净财物评价值为13,446.36万美元,约合92,923.76万元人民币,评价增值81,866.64万元人民币,因为收买对价低于其可辨认净财物的公允价值,添加2018年度归属于上市公司股东的净利润34,850.30万元。

上述事项的具体内容详见公司于2019年1月15日和2019年2月1日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于收买Verso Wickliffe LLC100%股权的发展布告》和《关于收买Verso Wickliffe LLC100%股权的弥补布告》免费全本小说,山鹰世界控股股份公司2019第一季度陈说,玳瑁(布告编号:临2019-002、临2019-006)。

2、2018年12月4日,经公司第七届董事会第十六次会议审议赞同,公司初次颁布股票期权第二个行权期契合行权条件,鼓励目标能够行权,行权日为2018年12月28日。因1名可行权目标未能内行权日处理行权,公司初次颁布股票期权第二个行权期实践行权人数为66名,行权股票数量为1,392.9万股,上市流转日为2019年1月24日。公司总股本由4,570,655,837变更为4,584,584,837股。公司已处理完本钱次新增股份的挂号手续。《关于公司股票期权鼓励方案初次颁布股票期权第二个行权期行权成果暨股份上市的布告》的具体内容刊登于2019年1月19日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)(布告编号:临2019-003)。

3、依据公司《安徽山鹰纸业股份有限公司揭露发行公司债券征集阐明书(面向合格出资者)》的约好,“16山鹰债”的债券期限为7年,附第3年打臀缝末和第5年底发行人上调利率挑选权和出资者回售挑选爱站权。在本期债券存续期的第3年底,公司挑选上调票面利率至5.85%,并于2019年3月11日至2019年3月13日展开了本期债券的回售申报。依据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司供应的债券回售申报数据,“16山鹰债”公司债券本次回售申报有用数量为1,000,000手(1手为10张),回售金额为人民币10亿元(不含利息)。本次回售的资金发放日为2019年4月15日(原定为2019年4月阿奇霉素片13日,因4月13日为休息日,故顺延至这以后第1个买卖日),本次回售施行结束后,“16山鹰债”债券在上海证券买卖所上市并买卖的数量为0手。具体内容详见公司于2019年3月1日和2019年4月9日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于“16山鹰债”公司债券票面利率调整的布告》、《关于“16山鹰债”公司债券回售的布告》和《关于“16山鹰债”回售成果的布告》(布告编号:临2019-008、临2019-009和临2019-035)。

公司将于2019年4月15日同时付出“16山鹰债”2018年4月13日到2019年4月12日期间的利息:每手“16山鹰债”面值1000元派发利息为53.5元(含税)。具体内容详见公司于2019年4月9日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《2016年公司债券2019年付息布告》(布告编号:临2高清电脑壁纸019-034)。

4、公司全资子公司福建省联盛纸业有限责任公司(以下简称“联盛纸业”)取得福建省科学技术厅、福建省财政厅和国家税务总局福建省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》,确认联盛纸业为高新技术企业,有用期三年。依据《中华人民共极点气候和国企业所得税法》等有关规则,联盛纸业自取得高新技术企业确认后接连三年(2018年-2020年)可享受高新技术企业的税收优惠政策,按15%的税率交纳企业所得税。具体内容详见公司于2019年3月5日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和免费全本小说,山鹰世界控股股份公司2019第一季度陈说,玳瑁上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于公司全资子公司取得高新技术企业确认的布告》(布告编号:临2019-013)。

5、经第七届董事会第十八次会议审议赞同,公司拟以不低于人民币37,500万元且不超越人民币75,000万元(均含本数)的自有资金以会集竞价买卖方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格不超越人民币5.58元/股。回购期限:自股东大会审议经过回购股份预案之日起不超越12个月。回购用处:本次回购的股份拟用于职工持股方案,若公司未能在本次回购完结之后36个月内免费全本小说,山鹰世界控股股份公司2019第一季度陈说,玳瑁将回购股份用于上述用处,则公司回购的股份将依法予以唐宁刊出。本回购预案需要经公司2018年年度股东大会审议经过后方可施行。具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于以会集竞价买卖方式回购股份的预案》(布告编号:临2019-026)。

6、经第七届董事会第十八次会议审议赞同,公司聘任吴菠萝怎样剥皮星宇先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满。鉴于公司原董事会秘书杨昊悦女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务,董事会指定公司副总裁吴星宇先生代为行使董事会秘书责任,代行时刻不超越3个月。具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于董事会秘书辞去职务及指定公司高档管理人员代行董事会秘书责任的布告》(布告编号:临2019-023)。

7、公司于2018年5月18日举行第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用不超越人民币120,000.00万元搁置征集资金暂时弥补活动资金,用于与公司主营事务相关的出产经营活动,运用期限自公司第七届董事会第九次会议审议经过之日起不超越12个月。公司已别离于2018年6月25日、6月26日、6月27日、7月3日和7月4日将暂时用于弥补活动资金的征集资金中的11,500.00万元、15,000.00万元、10,000.00万元、25,578.00万元和2,700.00万元提早偿还至公司征集资金专户。2019年4月2日,公司已将暂时用于弥补活动资免费全本小说,山鹰世界控股股份公司2019第一季度陈说,玳瑁金的征集资金中的331,098,969.70元提早偿还至公司征集资金专户,到现在,公司已累计偿还征集资金暂时弥补活动资金金额为978,878,969.70元,征集资金暂时弥补活动资金余额221,121,030.30元暂未偿还,公司将在规则到期日之前全部偿还至征集资金专户。具体内容详见公司于2019年4月4日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于提早偿还部分暂时用于弥补活动资金的征集资金的布告》(布告编号:临2019-029)。

8、经第七届董事会第十九次会议审议赞同,公司与控股股东全资子公司马鞍山山鹰纸业集团有限公司(以下简称“山鹰集团”)签订了《不动产转让合同》,受让山鹰集团坐落马鞍山市花山区节俭路的土地运用权及地上建筑物,依据江苏国衡土地房地产财物评价咨询有限公司出具的(苏)国衡评房字(2019)第0502号《房地产评价陈说》,买卖价格确认为人民币2,224万元。公司独立董事对此宣布了事前认可和赞同的独立定见,保荐组织宣布了核对定见。具体内容详见公司于2019年4月8日在《证券时报》、《我国好日子卷烟证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于受让财物暨相关买卖布告》(布告编号:临2019-032)和2019年4月13日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《国塔卡沙是哪国的牌子金证券股份有限公司关于山鹰世界控股股份公司购买财物暨相关买卖的核对定见》。

9、2012年6月26日,山东世纪阳光纸业集团有限公司(以下简称“世纪阳光”)向潍坊中院递送《民事申述状》,申述浙江山鹰等三家公司侵略其创造专利权,恳求法院判令上述三被告中止侵略专利权行为,并索求补偿款100.00万元。2018年1月16日,世纪阳光将诉讼恳求中的补偿恳求调整为人民币1亿元。2018年8月17日,浙江山鹰收到潍坊中院的一审判定成果,判定浙江山鹰补偿原告经济损失及合理开支合计6,165.0435万元。浙江山鹰于2018年8月25日向山东省高档人民法院(以下简称“山东高院”)提起上诉,并于2019年4月收到山东高院对本案的《民事裁决书》,裁决如下:“1、吊销山东省潍坊市中级人民法院(2012)潍知初字第361号民事判定;2、本案指令山东省青岛市中级人民法院重审;3、上诉人浙江山鹰纸业有限公司预交的二审案子受理费350,052元予以退回。”具体内容详见公司于2019年4月10日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《关于受让财物暨相关买卖布告》(布告编号:临2019-036)

3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同叶公好龙的意思期比较发作严重变化的警示及原因阐明

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